Robert Steele (exCIA) en la III Jornada de Inteligencia organizada por Global Chase en la UNED de Madrid

Extracto de la III JORNADA GLOBALCHASE. INTELIGENCIA Y SERVICIOS DE INFORMACION. NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA ANTE LAS AMENAZAS SOCIOECONOMICAS. Madrid. 30 de noviembre de 2011

Curso de Verano Prevención Blanqueo de Capitales 2011... Crónica

El lunes 4 de julio de 2011 dio lugar el comienzo del Curso de Verano organizado por GlobalChase en colaboración con la Universidade da Coruña, donde se reunieron las personalidades más destacadas del sector. El encuentro se produjo en la Facultad de Derecho, en su Salón de Grado.

La primera mesa del curso, titulada ”La represión penal del blanqueo de capitales”, fue dirigida por Dña. Luz María PUENTE ABA, Profesora contratada doctora del Área de Derecho penal de la Facultad de Derecho de A Coruña y actual Vicedecana. Tuvo una breve intervención D. Gregorio ALONSO BOSCH, director pedagógico de GlobalChase, quien explicó las actividades de la entidad y su enfoque formativo diferenciado.

Las primeras ponencias corrieron a cargo de D. Gumersindo GUINARTE CABADA, Profesor Titular de la Universidad de Santiago y D. Javier Gustavo FERNÁNDEZ TERUELO, Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Asturias.

De izquierda a derecha: Gumersindo Guinarte, Javier Gustavo Fernández, Luz María Puente y Gregorio Alonso

Ambos abarcaron diversos aspectos jurídicos de la ley actual, en especial lo referente a los delitos de blanqueo de capitales en el Código Penal español, las sanciones penales con especial referencia al comiso y los cambios en los delitos de blanqueo de capitales tras la reforma penal de 2010, con especial referencia a la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas.

A media mañana se unió a la mesa D. Antonio ROMA VALDÉS, Fiscal del Tribunal Superior de Xustiza, quien entró en los aspectos más prácticos y resaltó la falta de medios con la que cuenta la Justicia para abarcar el abanico de delitos relacionados con el blanqueo.

La mesa de la tarde fue dirigida por ROMA VALDES y aunque se centraba en la investigación policial del blanqueo de capitales y la cooperación judicial internacional en materia de blanqueo de capitales el resultado fue mucho más amplio e interesante.

 

Se contó como ponente con D. Luís Manuel URIARTE VALIENTE, de la Fiscalía Provincial de Pontevedra y con D. Juan Manuel VEGA SERRANO, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro, el “padre” técnico tanto de la actual ley como del reglamento que se está elaborando.

Les acompañaba  D. Gonzalo QUINTERO OLIVARES, Catedrático de Derecho penal de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para las sanciones penales del blanqueo de capitales quien se centró en el comiso.
Después de las respectivas ponencias se inició un debate de alto nivel con el público asistente. Hay que destacar que entre ellos se encontraban algunos de los ponentes que participaban al día siguiente y que aprovecharon para matizar con Juan Manuel Vega ciertos aspectos de la Ley vigente, o bien para cuestionar a los fiscales sobre el supuesto exceso de imputados, que no finalizan como acusados. Punto este último donde se mostró especialmente crítico y sagaz, en defensa de su colectivo, los abogados, D. Nielson SÁNCHEZ-STEWART.
Otro de los presentes, D. Juan Antonio ALIAGA, elevó constantemente el nivel del debate gracias a sus frecuentes intervenciones.

El segundo día del curso se trató la “Adaptación empresarial a la prevención del blanqueo de capitales” donde participaron los representantes de los principales sectores sujetos a la normativa de blanqueo.
Las mesas de mañana y tarde fueron dirigidas por D. Luis Manuel RUBÍ BLANC, director del bufete que lleva su nombre y Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).

Gonzalo Quintero, Roma Valdés, Luis Manuel Uriarte y Juan Manuel Vega

En la sesión de mañana y parte de la tarde se trató el tema de la  adaptación empresarial a la normativa anti-blanqueo: los sujetos obligados, conformidad con las normas KYC y EDD, política de admisión de clientes, criterios de aplicación de la diligencia debida, detección de operaciones sospechosas, almacenamiento de datos y otros temas afines, incluyendo los más delicados como el pago de honorarios con dinero procedente de actividades ilícitas.

El objetivo era tratar el blanqueo desde diferentes perspectivas: negocios bancarios y financieros, abogados, Notarios y Registradores, PYMES en negocios no financieros, etc… además de abarcar los cometidos del SEPBLAC y otros organismos de control.

Nielson Sánchez-Stewart, Manuel Hernández, David Rodriguez (CEO Globalchase), Luis Rubí Antonio Aliaga y Cándido Molina.

D. Nielson SÁNCHEZ-STEWART, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del C.G.A.E., abogado y doctor en Derecho y D. Juan Antonio ALIAGA MÉNDEZ, jefe de análisis del órgano centralizado de prevención del blanqueo del Consejo General del Notariado, que hasta entonces estaban en la retaguardia, pasaron a primer plano con sendas ponencias de gran interés para los asistentes.
Por la tarde, se añadieron a la mesa D. Manuel HERNÁNDEZ-GIL MANCHA, Decano autonómico de los Registradores de Madrid y D. Cándido MOLINA FERNANDEZ, Jefe de Unidad de la Área de Análisis del SEPBLAC. Este último aportó como novedad algunos datos actualizados sobre operaciones de blanqueo.

Richard Bendekovic, Vázquez Taín, Gregorio Alonso y Jaime Gayá

El tercer y última día, si bien no se fue tan prolífico en debates, fue el más ameno en lo que refiere a diversidad temática.

En la sesión de mañana se trató el “Marco Criminológico en la prevención del blanqueo de capitales” con puntos tan interesantes como la eficacia global del sistema de prevención desde una perspectiva jurídico-criminológica, la lucha contra la financiación del terrorismo y la delincuencia trasnacional organizada así como, finalmente, la colaboración de la Agencia Tributaria en la investigación del blanqueo de capitales.

Gracias a la colaboración del Departamento de Justicia norteamericano, en especial la D.E.A. (Drug Enforcement Administration), se pudo contar con la presencia de D. Richard D. BENDEKOVIC, Agregado de la D.E.A. del Consulado de Estados Unidos en España. Su ponencia fue de gran interés y los asistentes pudieron escuchar de primera mano diversos aspectos sobre la financiación del terrorismo a nivel mundial, sin duda un tema preocupante.

Los otros dos ponentes de la mañana fueron D. Antonio VÁZQUEZ TAÍN, Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela y D. Jaime GAYÁ MORENO, Jefe de la Dependencia Regional de Aduanase IIEE de la AEAT de Galicia.

Jaime Gaya planteó, entre muchos temas, el dilema “recaudar vs. judicializar” y el magistrado Vázquez Taín, fiel a su estilo, devolvió a los presentes al mundo real y puso de manifiesto las profundas carencias del mundo judicial en especial frente a la dificultad de investigar delitos sofisticados y complejos como los entramados del blanqueo de capitales, aspecto este último en los que todos han coincidido.

En la sesión de tarde se abordó aquello en lo que GlobalChase más destaca: “Aplicaciones de Inteligencia”, en este caso orientadas a la Prevención del blanqueo de Capitales.

Nielson Sánchez-Stewart en el curso sobre Blanqueo de Capitales de GLOBAL CHASE

El abogado Nielson Sánchez-Stewart visitó Galicia para participar en el curso sobre blanqueo de capitales que impartieron la agencia Globalchase y la Universidade da Coruña.

  

De un tiempo a esta parte los abogados están obligados por ley a colaborar activamente con el Banco de España en la prevención del blanqueo de capitales. El abogado marbellí Nielson Sánchez-Stewart es presidente de la comisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía y ha estado en Galicia participando en el curso que sobre la materia impartieron la agencia Globalchase y la Universidade da Coruña.

-¿Para qué sirve la comisión que usted preside?

-Los abogados somos sujetos obligados a colaborar activamente en la prevención del blanqueo de capitales. Como tales, pasan sobre nosotros una pléyade de obligaciones de difícil encaje dentro de lo que es nuestra profesión. Nosotros asesoramos al Consejo General de la Abogacía y este a los profesionales integrados en los 83 colegios de abogados de este país.

-De los 160.000 abogados que hay en este país solo unos pocos se han inscrito en el registro de sujetos obligados del Banco de España. ¿Por qué?

-Efectivamente, solo unos 100 despachos están inscritos, pero esto ocurre porque con la antigua norma no era necesario inscribirse cuando el bufete era un abogado individual. Actualmente la norma ha cambiado y probablemente hemos aumentado el número. La abogacía ve todas estas normas impuestas como exóticas y auténticamente inútiles.

-Aquí es frecuente que resulten imputados e incluso condenados abogados por blanqueo y/o narcotráfico. Acaba de concluir un juicio en el que el principal acusado -en rebeldía- era un letrado.

-Delincuentes hay en todas las profesiones. La delincuencia es multidisciplinar. Hay médicos abogados y también periodistas imputados y condenados. Esto no significa que los abogados nos dediquemos a la delincuencia. Las normas de prevención han resultado de alguna manera inútiles para esas imputaciones o condenas. El abogado que delinque es un delincuente no un blanqueador.

-¿Cuántos abogados hay actualmente en España imputados y/o condenados por blanqueo de capitales?

-Condenados, muy pocos, imputados, muchos más los que debería haber. No se puede establecer un número porque esos registros no existen, pero yo conozco personalmente a muchos más de los que deberían existir. La imputación resulta algo indiscriminada. Muchas veces se imputa y luego se termina de investigar. No todos los fiscales actúan así, pero a veces se ha abusado algo de la imputación y fundamentalmente se ha abusado de la detención de abogados, y no se puede olvidar que en estos tiempos que estamos viviendo la detención significa el 90 % de la condena.

-¿Cree que los abogados que delinquen deberían tener un plus de penalidad?

-De hecho ya lo tienen, porque si usted participa en el asesoramiento de un delincuente, usted cobra su minuta, y por cobrar su minuta, usted recibe la misma pena que el que resulta beneficiado de ese asesoramiento. Es decir, que usted obtiene la misma pena habiendo recibido muchos menos beneficios. Esto ya es un agravamiento de la pena. Pedir que se le castigue más todavía me parece exagerado.

-Después de operaciones como la Malaya o la Ballena Blanca, que usted prefiere llamar Chanquete, ¿sigue siendo Marbella la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones?

-Nunca ha sido la cueva de Alí Babá, lo que ocurre es que es un sitio muy agradable, que tiene la temperatura y el clima mejor del mundo, y eso se lo digo con conocimiento de causa. A nadie le debiera sorprender que los delincuentes elijan para vivir sitios agradables en los que el 50 % de la población es extranjera y se puede pasar más desapercibido. Es lo mismo que ocurre cuando tenemos una manzana podrida dentro de una cesta de 60 kilos. Es una ciudad en la que hay 150.000 habitantes de derecho de los cuales 149.900 nos levantamos cada día y trabajamos de sol a sol.

nielson Sánchez-Stewart, abogado experto en prevención de blanqueo de capitales: «Marbella nunca ha sido

la cueva de Alí Babá»

http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/07/19/0003_201107H19P60991.htm

Entrevista al fiscal Antonio Roma, participante en el curso de GLOBALCHASE

Antonio Roma Valdés es el fiscal de cooperación judicial internacional en materia de blanqueo y corrupción de la Fiscalía en Galicia, y como tal participó la pasada semana en el curso de prevención del blanqueo de capitales que se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña, organizado por Globalchase.

-Galicia tiene y ha tenido un especial protagonismo en actividades delictivas que generan dinero susceptible de ser blanqueado. El primer proceso específico por este delito acaba de concluir en Pontevedra con más pena que gloria. 

-Ignoro cuántos procedimientos se han abierto en Galicia por blanqueo. Sé que hubo muchos asuntos, especialmente los de gran blanqueo, que han empezado en Galicia, pero acabaron en la Audiencia Nacional.

-¿Qué impacto ha tenido hasta la fecha y qué perspectivas se abren en este terreno con la nueva ley de prevención del blanqueo de capitales sobre la que han debatido estos días?

-Como todo en leyes, tiene que empezar a andar. Se ha extendido su campo de aplicación y hay que darle un tiempo para que se vea cómo funciona. Las leyes no cambian la sociedad de un día para otro. Se empezará a notar cuando llevemos unos cuantos años de rodaje.

-¿Es el instrumento necesario y suficiente para hacer frente de una forma eficaz al crimen organizado?

-Para prevenir ciertas formas del crimen organizado, para captar los recursos que ha obtenido, sí. La ley no hace más que recoger recomendaciones de los organismos internacionales sobre la materia.

-Las experiencias de investigaciones históricas han puesto de manifiesto una serie de carencias y de lagunas que dificultaban la persecución de esta clase de delitos. ¿En qué medida se han cubierto esas carencias con la nueva ley?

-Algo se ha aprendido, pero el esfuerzo que se ha hecho tal vez sea insuficiente. Los medios nunca llegan. También es verdad que se han centrado los medios en la gran delincuencia y la gran delincuencia se persigue a través de organismos centralizados que han capitalizado de un modo muy prominente todos los medios. Todos los asuntos de blanqueo que se detectan por los servicios centrales se comunican fundamentalmente a las fiscalías especiales Anticorrupción y a la Antidroga. Eso implica que desde nuestro ámbito territorial no alcancemos a conocer esa gran delincuencia.

Antonio Roma Valdés responde con un «absolutamente» a la pregunta de si considera que el Estado debe apropiarse de los bienes de origen delictivo. Sobre ese mismo tema, y sobre otras cuestiones, también ahonda.

-¿Los que se han confiscado se están gestionando adecuadamente?

-La gestión es una cuestión política en la cual yo no debo entrar.

-Resulta paradójico ver a personas oficialmente insolventes disfrutando de unos bienes que no se corresponden con sus ingresos legales.

-Es ahí donde trata de llegar la última reforma de la legislación en materia de blanqueo y materia penal.

-Ante la escasez de recursos derivada de la crisis, ¿se hace necesario establecer prioridades en la persecución de los delitos?

-Es una opción que a lo mejor debería valorar la ley, porque desde mi punto de vista tenemos una organización de personal y medios absolutamente ineficiente.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/07/17/0003_201107G17P8991.htm

El analista de inteligencia que capturó a Ben Laden

La búsqueda de Osama Bin Laden movilizó a cientos de los mejores agentes de la CIA. A cinco directores de la agencia. A dos presidentes de Estados Unidos. Pero su captura se debió a un hombre, a un único agente que durante casi una década vivió obsesionado con dar con el terrorista más buscado del mundo.

Vamos a llamarle por su segundo nombre: John.

John se unió a la CIA justo después del 11-S, al igual que otros tantos nuevos agentes, ambiciosos, inquietos, sedientos de justicia, pero él era diferente. Tiene un talento especial, una capacidad innata para fijarse en detalles que los demás ignoraban. Unía todos esos detalles y dar con una perspectiva amplia de la situación.

Cuando pasó a la unidad de contraterrorismo en 2003, ésta vivó dos años de gloria, capturando a seis grandes jefes de Al Qaeda ininterrumpidamente. Le ofrecieron un ascenso, pero eso le alejaría del cabecilla del 11-S. Insistió en quedarse. En cuestionarlo todo. En luchar por ser el veterano más respetado de su equipo. En definitiva, en llegar a una conclusión tan certera como arriesgada: investigar Pakistán, un importante aliado estadounidense en Oriente Próximo.

La casa de Osama bin Laden en Pakistán (AP)

Entre 2007 y 2008, el equipo de John se centró en las pistas que tenían de Bin Laden en ese país. Fueron años frustrantes, de dar palos de ciego. Hasta que dieron con un hombre que, según otros terroristas interrogados, podría ser importante en Al Qaeda. John decidió no soltarlo. Tardó tres años, pero en agosto de 2010 por fin le llegó el mensaje que esperaba: "Es el mensajero de Bin Laden".

 

Mencionar a Bin Laden en la CIA era delicado. El escurridizo criminal encarnaba el fracaso más vergonzoso de la agencia en la última década. No podía haber lugar a errores. Durante meses, sólo John afirmaba que iban por el buen camino. Rodeado de gente que dudaba de él, informaba al presidente Obama de la situación y le urgía para pasar a la acción.

A finales de abril, el presidente accedió. No era una decisión intelectual. Les faltaba información. Pero hoy apenas es necesario decir que el 1 de mayo, la operación de saldó con el cadáver de Bin Laden. Se descorchó champán en la CIA. Estados Unidos estalló de júbilo. Era una victoria nacional. La victoria de un único hombre.

El curso de GLOBAL CHASE sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, hoy en La Voz de Galicia

Hoy comenzó el Curso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales de GLOBAL CHASE en la Universidad de A Coruña

Hoy comenzó, con importantes medidas de seguridad, el nuevo curso de GLOBAL CHASE sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña...

Durante los próximos 3 días los mejores especialistas en estas materias,  llegados desde diferentes lugares de España y los Estados Unidos, realizarán intensas sesiones de trabajo sobre estas materias.

Entre los asistentes, policías, fiscales, jueces, abogados, académicos, etc.

(Pincha sobre la foto para aumentar el tamaño)

¿Son quienes sus documentos dicen? CURSO SOBRE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

En la época con mayor interrelación entre individuos de diferentes nacionalidales, garantizar que un empleado, compañero, vecino, inquilino o trabajador es quien dice ser, se ha convertido en una necesidad vital en el ambito empresarial, policial, juridico, etc. El incremento del uso de documentación, tarjetas de crédito, pasaportes, celulas de identidad, etc, falso, se ha disparado en Europa en los últimos años. Por esa razón Europol, Interpol, y los diferentes servicios de seguridad occidentales han aumentado su preocupación en este sentido. Por eso, la Academia de Inteligencia GLOBAL CHASE -con la colaboración de la Confederación Española de Policía- organiza, este verano, un curso pionero e inédito sobre las técnicas e instrumentos más recientes y sofisticados para la verificación de documentos de identidad... AdC.

Curso Avanzado Verificación de Documentos de Identidad

OBJETIVOS

La comprobación de la identidad de las personas resulta fundamental en un amplio abanico de circunstancias. En este curso, eminentemente práctico, se ha buscado dado un enfoque hacia el ámbito empresarial, pero su aplicación es mucho más extensa, igualmente válido para la seguridad tanto pública como privada.
Los dos objetivos básicos son el dar cumplimiento a las obligaciones legales de identificar a los clientes y la lucha contra el fraude.
Precisamente ante el aumento de la delincuencia organizada con relación a la falsificación de documentos, junto con incremento de la población extranjera y su diversidad documental, se hace imprescindible el disponer de unos conocimientos que permitan disminuir los riesgos empresariales tanto legales como operativos en los que se pueda incurrir.

En el curso se realizan prácticas con instrumental que parte desde lo más básico y común hasta sistemas automatizados basados en escáneres de última generación. Todo ello aplicado a documentos tanto reales como a muestras que incorporan las técnicas de falsificación más actuales.
Especialmente indicado en sectores donde se requiera la identificación fehaciente de los clientes (entidades financieras, notarios, remesadoras y otros sujetos obligados por prevención de blanqueo), hoteles, etc…, o bien de cara a miembros de las F.C.S.E. o de la Seguridad Privada, así como en el ámbito laboral en determinados entornos con elevado número de trabajadores extranjeros.

REQUERIMIENTOS

Debido a la naturaleza del curso y la materia expuesta se ha de justificar el interés por el curso al pertenecer profesionalmente a un sector de los expuestos en los objetivos del mismo.

CARACTERISTICAS

• Duración:16 horas presenciales
• Requerimientos: Justificar el interés por el curso al pertenecer a un sector de los expuestos en los objetivos del mismo (no será necesario para interesados que sean funcionarios públicos o relacionados con la seguridad privada, o se encuentren obligados legalmente a la identificación fehaciente de sus clientes -entidades financieras, notarías, remesadoras, casinos, hoteles, etc…-.
• Lugar: En A Coruña. Lugar por determinar según número de alumnos.
• Impartido los días 7 y 8 de julio de 2011
• Precio: 150€ (100€ para alumnos que hayan realizado el Curso de Verano de Prevención de Blanqueo).
• PLAZAS LIMITADAS: Mínimo de 15 y máximo de 80.
• Plazo de matrícula: del 6 de junio al 27 de junio de 2010.
• Modo de matrícula: realizar una preinscripción, cubriendo este formulario y enviándolo por correo o email. Se enviará el contrato de matrícula por e-mail.
• A la finalización de los cursos se emitirá un diploma de asistencia de los participantes (siempre que se asista al menos al 50% de las clases).

Pulse aquí para preinscribirse, obtener información, hacer sugerencias, anotarse a próximos cursos, etc…
Descargas:

• Folleto descriptivo e instrucciones de matrícula
• Programa (act. 7.6.2011)
• Formulario de preinscripción

Con la Colaboración de:

El Inspector de Finanzas del Estado, Luis Manuel Rubí, participará en el curso sobre Blanqueo de Capitales de GLOBAL CHASE

Luis Manuel Rubí Blanc, inspector de Finanzas del Estado en excedencia, está considerado como uno de los mayores expertos en prevención de blanqueo de capitales de este país. En la primera mitad de la década de los noventa, en su etapa de inspector de Hacienda en A Coruña, le tocó asumir la administración judicial del Pazo de Bayón, y más tarde, del patrimonio incautado a los Charlines. Cuando dejó Galicia fue destinado al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España .

Luego desempeñó la dirección adjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera. En el año 1999, cuando la Audiencia Nacional destituyó a Jesús Gil y a todo su Consejo de Administración al frente del Atlético Madrid, nombró a Luis Rubí como administrador judicial. La próxima semana tiene previsto volver a Galicia para impartir un curso sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo organizado por La Universidad de A Coruña y Globalchase.

-¿Cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales en sectores del ocio que mueven ingentes cantidades de dinero, como es el caso del fútbol y otros deportes profesionales?

-No es fácil. El problema del mundo del fútbol es que existe un respaldo social a la actividad que dificulta mucho la adopción de medidas represivas serias. Me remito a la experiencia de cuando lo intentamos en su momento. Eso nos dificultó mucho la toma de medidas en relación con una grave ilegalidad que se había apreciado. Las dificultades sociales habían sido muy fuertes. La realidad práctica es que el fútbol es un mundo en el que no hay una cultura de cumplimiento de las normas, de regularidad en la contabilidad ni en las obligaciones fiscales y laborales. Por todo ello, en ese sector sería muy importante hacer reforma urgentísimas.

 

-¿En qué la concretaría?

-Quizá deberíamos incorporar a los clubes de fútbol al censo, obligados a informar al sistema de prevención de blanqueo de capitales de las operaciones sospechosas, como ya se ha hecho con otros sectores de riesgo.

-¿Por qué?

-Porque los fichajes de los jugadores están vinculados con unos valores que son muy difíciles de fijar y que son manipulables. Al ser de una importancia cuantitativa tan enorme, son transacciones idóneas para mover fondos que tengan un origen ilegal. Además, existe un enorme riesgo de que sean utilizadas para el blanqueo de capitales.

-¿Cómo lo hacen?

-Es un sector que se presta a transacciones ficticias que permiten sacar los fondos fuera del país para hacer pagos en negro a determinados profesionales. Y ese puede ser un canal enormemente ágil para mover fondos de origen ilegal, ya que permite hacer transacciones de miles de millones entre países en base a simples apariencias: un jugador estrella, por ejemplo, que ni siquiera está federado.

-Se puede decir entonces que el fútbol es uno de los agujeros negros del sistema fiscal de este país?

-A mí no me cabe la menor duda de que es así. El fútbol es un auténtico agujero negro fiscal, que además tiene un gran potencial de blanqueo de capitales.

-Cuando fue intervenido el Atlético de Madrid, ¿había más clubes en una situación fiscal similar?

-Todos hacían chapuzas, pero ninguno tan graves como el entonces dueño de ese club. Llegó a hacer prácticas tanto o más grotescas que en Marbella. 

-¿Se avanzó algo en este tema desde su etapa de directivo coyuntural del Atlético?

-Se han tomado algunas medidas de carácter fiscal, se ha suavizado la tributación de los futbolistas no residentes, rebajando el coste fiscal de su retribución, lo cual ha sido una medida inteligente. Lo mismo ocurrió con los derechos de imagen. Es decir, se ha avanzado desde el punto de vista técnico, pero no creo que no han hecho todos los deberes, porque al final sigue habiendo muchos fondos fuera del circuito legal y eso es un tema gravísimo, con un serio perjuicio para el erario público. Los clubes generan agujeros en la contabilidad con la hacienda pública que no tienen ninguna disposición a abonar y al final acaban en una especie de condonación de los créditos.

-¿En cuánto se cuantifica la deuda fiscal de los clubes de fútbol españoles?

-Yo no tengo en estos momentos el dato exacto, pero sí tengo la certeza de que las cifras son de infarto. Las cantidades que deben de retenciones del IRPF y del IVA son enormes. Y no pagan porque están convencidos de que algún día se solucionará el problema. Insisto, existe la convicción de que el mundo del fútbol, de alguna manera, es intocable. Esto me parece un asunto muy grave.

«El fútbol es un mundo en el que no hay cultura del cumplimiento de las normas»

«Existe la convicción de que el mundo del fútbol es intocable y eso es muy grave»

MAS INFORMACION: www.globalchase.es

http://www.lavozdegalicia.es/deportes/2011/06/28/0003_201106G28P40995.htm

GlobalChase organiza un curso sobre prevención de blanqueo

Representantes académicos, legislativos, de la abogacía, notariales, empresariales, policiales y hasta de la DEA norteamericana y ex miembros del CNI compartirán ponencias en dos eventos sobre prevención de blanqueo organizados por GlobalChase. Uno será un curso, entre los días 4,5 y 6 de julio en la facultad de Derecho, y el otro es una jornada que se desarrollará el próximo día 23 en el Paraninfo.

Tanto en el curso como en la jornada que se celebrarán próximamente se hablará del actual sistema de lucha contra el blanqueo de dinero.

 http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/06/05/0003_201106H5C10996.htm

Se celebró la II Jornada GlobalChase sobre Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo en el s.XXI

La jornada comenzó a las 19:15 con una afluencia de público escasa, en gran parte motivada por la coincidencia del evento con las fiestas de San Juan y el buen ambiente que había en las calles coruñesas.

Inauguró el acto D. Juan José MARTÍN ÁLVAREZ, Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia, quien hizo una breve presentación de los ponentes.

A continuación Dña. Patricia FARALDO CABANA, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad, hizo una introducción a la importancia de la prevención de blanqueo así como lo relevante del próximo curso de verano que se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio, organizado por GlobalChase con la inestimable colaboración de la Universidade da Coruña.

El director pedagógico de GlobalChase, D. Gregorio ALONSO BOSCH fue a partir de entonces el moderador de la jornada, dando paso a los ponentes que enfocaron toda la problemática del blanqueo desde diferentes perspectivas.

El Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela D. Antonio VÁZQUEZ TAÍN, hizo una aparición fugaz por la que hay que agradecerle expresamente, ya que se econtraba trabajando en una operación de la Guardia Civil donde se había detenido a los supuestos causantes de una suelta de visones, acusados de “ecoterrorismo”.

El primer ponente D. José Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ, Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia, habló sobre la perspectiva legal de la prevención de Blanqueo.

A continuación, el popular D. Luis Manuel RUBÍ BLANC afrontó el importante tema de los Riesgos operativos y estratégicos en el sector empresarial

El Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -cuyo nombre omitimos aquí por petición propia- el cual ha estado vinculación con las operaciones más importantes en materia de blanqueo en los últimos meses, resaltó la importancia actual de los delitos económicos y la árdua labor que queda por delante.

D. Angel GUIJARRO GOMEZ, Jefe Sección de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial, explicó las diferentes vertientes, incluidos fraudes y corrupción, así como el papel del SEPBLAC.

Finalmente se dio paso a una mesa redonda que estuvo muy animada y posiblemente fuera la parte más amena e interesantede la jornada, a la que hubo que dar término en hora ya que afuera que esperaban las sardinas y demás festejos en la noche de San Juan.

Gregorio Alonso: "La nueva Ley contra el Blanqueo, nos ayudará a luchar contra el narco, el terrorismo y el crimen organizado"

Desde que el mundo es mundo, cualquiera, fuese narco, terrorista, bombero o dentista, podía entrar en una joyería, una promotora o un concesionario, pagar billete sobre billete y salir tan campante con la compra sin dar más explicaciones. Dentro de muy poco eso se va a acabar. Cuando entre en vigor la Ley de Prevención Contra el Blanqueo de Capitales el vendedor deberá exigir al comprador que se identifique y demuestre que su dinero es tan blanco como la nieve. Si no lo hace, si el empresario coge el dinero sin más, será sancionado. Y cuidado, porque incluso podría terminar en prisión. De eso se hablará en la jornada que GlobalChase organiza mañana en el Paraninfo. Su director pedagógico, Gregorio Alonso, avisa que los cambios que supondrá el futuro reglamento serán «traumáticos» si no se está preparado.

-¿Qué supondrá la ley contra el blanqueo?

-Será un cambio radical, con muchísimas más connotaciones que tuvo la ley de protección de datos, por ejemplo. Las costumbres empresariales habidas hasta ahora darán un giro total. Tienen que adaptarse a la nueva norma. La ley, de forma muy resumida, obligará a las entidades financieras y al resto de sociedades mercantiles a hacer todos los esfuerzos posibles por identificar y conocer a sus clientes, así como analizar su operatividad y el riesgo que ello puede comportar de blanqueo de capitales.

-Es decir, que las empresas o entidades financieras tendrán que averiguar si el dinero que les pagan sus clientes es legal. ¿Qué ocurrirá si no lo hacen?

-La ley sugiere que toda documentación sobre el cliente y su operación tendrá que ser exhaustiva. Si la identificación no es posible o el empresario ve algo extraño, lo que ha de hacer, si quiere evitar una importante sanción, es no llevar a cabo la operación para evitar riesgos de blanqueo. Se trata de ponérselo mucho más difícil a los que intentan lavar dinero. Ahora ya no podrá llegar a un concesionario, por ejemplo, un individuo, elegir el mejor coche y sacar el fajo de billetes. Si el vendedor lo acepta se estará metiendo en un lío muy gordo.

-Da la impresión de que una ley que obligará a las empresas a cambiar su funcionamiento de manera tan drástica todavía no ha levantado el revuelo que se le supone...

-Es cierto. Si la gente no se prepara, si los empresarios no toman conciencia de lo que se les viene encima, lo pasarán muy mal. Lo pagarán con multas. Y hasta con cárcel, pues se prevén represalias penales. Pobre del empresario que no se aprenda la ley de blanqueo.

-¿Qué ha de hacer un empresario o director de entidad financiera cuando sospeche de la legalidad de una operación?

-Informar de inmediato a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de que la operación que le propone el cliente es extraña. Si el comprador no aporta toda la documentación que exige la ley, la operación deberá suspenderse. Si el empresario sigue adelante, incumpliendo la norma, se expone a una dura multa.

-¿Cómo se toman los empresarios la obligación de actuar como «policías» ante sus clientes?

-Supongo que unos protestarán más que otros, pero es una apuesta de la Comisión Europea para luchar contra el blanqueo y creo que la ley lo blinda bastante bien.

-¿Pero no dicen que los delincuentes siempre van un paso por delante?

-(Risas). Seguro que muchos ya estudian cómo esquivar la ley. Lo importante es que se les pongan las cosas mucho más difíciles de como lo tienen ahora.

-¿Qué se verá tanto en la jornada de mañana como en el curso del mes de julio?

-Los interesados podrán informarse y tomar conciencia de los riesgos inherentes al blanqueo de capitales y el incumplimiento de la normativa vigente. Para ello se contará con catedráticos, jueces, abogados, notarios, empresarios, policías ex miembros del CNI y hasta uno de la DEA norteamericana. En cuanto al curso de verano, está orientado a profesionales tanto en el ámbito jurídico como empresarial. Tiene una orientación eminentemente práctica respecto al cumplimiento de las nuevas normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Persigue mejorar la protección ante riesgos operativos, legales (pérdidas por sanciones, resarcimiento de daños, procesos penales, etcétera) y estratégicos (inhabilitaciones, daños a la imagen o reputación)...

Gregorio Alonso director pedagógico de globalchase

«El que vende, si ve algo extraño en el cliente, no debe llevar a cabo la operación»

Alberto Mahia

La Voz de Galicia

http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/06/22/0003_201106H22C8991.htm

II JORNADA GLOBALCHASE sobre PREVENCION DEL BLANQUEO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO en el SIGLO XXI

¿Como blanquea sus ingresos el crimen organizado? ¿quien financia el terrorismo internacional? ¿de que manera se gestionan los fraudes financieros...? Estas y otras preguntas, sobre los aspectos económicos de la delincuencia organizada, serán respondidas el próximo 23 de junio en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, durante la celebración de la II Jornada GLOBAL CHASE, de entrada libre y gratuita para todos los interesados...

Mas información: www.globalchase.es y www.globalchase.blogapot.com

LUGAR:

Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña.

Calle Maestranza, 9, 15001 A Coruña.

ORGANIZA:

GlobalChase

COLABORA:

Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña

PROGRAMA DE ACTOS:

19:00	Inauguración del Acto. Vicerector Universidade da Coruña
19:05	Presentación de los ponentes y breve exposición sobre la importancia de la prevención del blanqueo. Dña. Patricia FARALDO CABANA Catedrática Derecho Penal Universidade da Coruña D. Gregorio ALONSO BOSCH Lic. en Derecho y Criminólogo, Director Pedagógico de GlobalChase D. Juan José MARTÍN ÁLVAREZ (moderador del acto) Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia
19:15	1ª Comunicación: Perspectiva legal de la Prevención de Blanqueo. Ponente D. José Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia
19:35	2ª Comunicación: Riesgos operativos y estratégicos en el sector empresarial. Ponente D. Luis Manuel RUBÍ BLANC Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).
19:55	3ª Comunicación: La Guardia Civil frente al blanqueo de capitales Ponente –omitido- Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), Guardia Civil
20:15	4ª Comunicación: Blanqueo de Capitales y Delincuencia organizada Ponente D. Angel GUIJARRO GOMEZ Jefe Sección de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial
20:35	5ª Comunicación: Perspectiva Judicial de la Prevención de Blanqueo. Ponente D. Antonio VÁZQUEZ TAÍN Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela
20:55	Mesa redonda.
21:35	Ruegos y preguntas.
21:50	Clausura

GLOBAL CHASE inaugura sus nuevas instalaciones

GLOBAL CHASE, la primera Academia de Inteligencia de España, acaba de inaugurar sus nuevas instalaciones en la centrica calle Juan Florez, nº 18, 1º Centro-Dcha, de A Coruña. Manteniéndo sus teléfonos de contacto: 902 110 894 y 917 710 271.

Próximas actividades:

-II Jornada GLOBAL CHASE: Prevención de Blanqueo de Capitales  
Universidad de La Coruña, 23 de Junio de 2011 (Entrada libre)

-Curso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Siglo XXI.
Universidad de A Coruña, 4 al 6 de Julio de 2011

Curso GLOBAL CHASE de Prevencion de Blanqueo de Capitales en la Universidad de La Coruña

GLOBAL CHASE hoy en La Opinión...

La formación de un agente secreto en España ya no es desde este año una actividad limitada a los ministerios de Defensa e Interior, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sustituto del antiguo Cesid. Global Chase, con sede en A Coruña y alumnos procedentes de toda España, se ha convertido en la primera academia privada de inteligencia en territorio nacional. Exespías, magistrados, policías infiltrados, criminólogos y expertos en técnicas de seguridad informática colaboran en los cursos de Global Chase, que a finales de junio celebrará en A Coruña unas jornadas sobre blanqueo de dinero en la que participarán agentes de la DEA

SANTIAGO ROMERO | A CORUÑA Los futuros James Bond españoles se forman en A Coruña. Las actividades de la primera academia española privada de inteligencia, Global Chase, cuya sede se encuentra en la calle Juan Flórez, están dirigidas a complementar la formación de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, al igual que las desarrolladas por Defensa o Interior, pero en el caso del centro coruñés, se abre por primera vez el acceso a las técnicas de espionaje a profesionales civiles como detectives, abogados, periodistas y también hombre de negocios.

"Consideramos que había una demanda de formación sin oferta en un terreno que hasta ahora era exclusivamente oficial. Recibimos un importante apoyo de la UNED, que ha homologado con créditos oficiales y la cosa salió adelante. La formación que ofrecemos no se imparte en ningún otro centro privado en España, solo los ministros de Defensa e Interior formaban hasta ahora miembros de los servicios de inteligencia del CNI, la Policía Nacional o la Guardia Civil", aclara Gregorio Alonso, director de Global Chase.

En este primer curso pionero en España, Global Chase cuenta con 25 alumnos procedentes de Galicia, Madrid, Andalucía y Castilla y León. "Hay desde militares miembros de las fuerzas de seguridad o detectives que buscan una formación complementaria hasta abogados o incluso arquitectos", señala Gregorio Alonso.

El director de Global Chase aclara que no ofrecen una salida laboral específica, aunque puede ayudar a que "en un momento dado seas reclutado por servicios de inteligencia". "El propio CNI recluta agentes muchas veces a través de su web, en la que se puede solicitar el ingreso. Después se realizan reclutamientos en función de las necesidades. Ahí no hay oposiciones, sino pruebas de acceso", informa Alonso.

La formación en técnicas de infiltración, vigilancia, contravigilancia, seguimiento, montaje y manejo de cámaras ocultas, que hasta ahora solo se podía adquirir en centros oficiales de los ministerios de Interior o Defensa, corren a cargo en Global Chase de un profesorado procedente en su mayoría de los servicios secretos españoles, como el coronel Manuel Rey Jimena o el comandante Fernando San Agustín.

Rey Jimena, que ocupó cargos de responsabilidad en el Cesid desde 1984 hasta 1996, elaboraba en esa época informes que iban directamente a manos del presidente del Gobierno, entonces Felipe González. Fue un pionero en la resolución de secuestros de marineros españoles en las costas africanas y logró en 1989 la liberación de los tripulantes del pesquero Cauderán, retenidos durante meses en la selva de Mozambique. Mano derecha del general Manglano en el Cesid en los años 90, es uno de los conocedores de los secretos mejor guardados del Estado, como el mítico Archivo Jano, del que llegó a decirse que fue utilizado por Mario Conde en algunas grandes batallas financieras libradas en España. "El archivo secreto Jano fue creado en 1973 con datos confidenciales de miles de personalidades relevantes en España; fue oficialmente destruido en 1996, pero se dice que existen tres copias", asegura el coronel Rey Jimena que se ocupa en Global Chase de enseñar a organizar servicios de información. "Lo importante es que los alumnos saldrán con otra versión de la realidad, mucho más observadores y con la cualidad indispensable para un agente: tener siempre presente la posibilidad de lo imposible" señala el exespía, que llevó durante años una doble vida desconocida incluso para su propia mujer.

Otro de los colaboradores de Global Chase, Fernando San Agustín, impulsó como capitán del Servicio de Inteligencia del Ejército (el antiguo Seced) la infiltración en ETA de El lobo -del que afirma que "no se le supo aprovechar"- y medió entre los Grapo y la familia del empresario secuestrado Publio Cordón, del que afirma que "está muerto, seguro". El cuadro de formación incluye también a policías como David Madrid, infiltrado durante año y medio en grupos violentos y periodistas como Antonio Salas, autor de best sellers como Diario de un skin o El año que trafiqué con mujeres y Fernando Rueda, uno de los grandes expertos españoles en temas de espionaje.

Global Chase organizará a finales de junio y comienzos de julio unas jornadas sobre blanqueo de dinero en colaboración con la Universidad de A Coruña en las que participarán jueces, policías, y agentes del CNI y la DEA estadounidense. 

http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2011/06/05/escuela-espias/502285.html

Curso de Verano en la Universidad Autónoma de Madrid sobre Violencias Sociales

 Este curso pretende acercar la universidad a las realidades sociales que preocupan a los ciudadanos. La formación en prevención, detección y denuncia de las violencias sociales es el fin principal de esta iniciativa. Se persiguen tres objetivos: 1 Formar. 2 Sensibilizar. 3 Prevenir la comisión de Delitos de Odio.

Las personas que imparten las ponencias están ampliamente reconocidas por su actividad en esta materia. Nos encontramos con profesores universitarios, representantes de movimientos sociales y ONG, magistrados, fiscales, así como representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Se consigue presentar un plantel docente caracterizado por conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia.

11 de julio

GRUPOS DE ODIO. RACISMO XENOFOBIA. VIOLENCIA EN EL DEPORTE

9 a 9,30 h. Inauguración

Ricardo García García y David Docal Gil

9,30 a 11,30 h. Mesa Redonda: Grupos de Odio y realidad social

Esteban Ibarra, presidente Movimiento contra la Intolerancia

Fernando Olivan López, profesor, Universidad Rey Juan Carlos

Tomas Calvo Buezas, catedrático, Universidad Complutense. Fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo y representante de España en la Comisión Europea de la Lucha contra Racismo en el Consejo de Europa (1996-2002)

Juan Antonio Lascurain, catedrático de Derecho Penal, UAM

12 a 14 h. Mesa Redonda: Racismo y Xenofobia

Alberto Flórez López, Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia

Nicolás Marugán, director de Observatorio Español contra Racismo y Xenofobia

Marcelo U. Scarone Azzi, director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas UNESCO (Paris)

Darío Sánchez Villar, sociólogo. Gerente de la Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Móstoles (Madrid)

16 a 18 h. Mesa Redonda: Violencia y Deporte

David Docal Gil

Javier Duran, presidente del Observatorio contra la Violencia en el Deporte

José Villar del Saz, comisario principal Cuerpo Nacional de Policía (Madrid)

Juan Manuel Salgado, comandante jefe de la Compañía de la Guardia Civil (Majadahonda)

12 de julio

REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN DE ORGANIZACIONES EXTREMISTAS. PREVENCIÓN GRUPOS URBANOS VIOLENTOS. VIOLENCIA DE GÉNERO

9 a 11 h. Mesa Redonda: Violencia y Política

Ricardo García, subdelegado del Gobierno en Madrid

Fernando Olivan

Dos representantes políticos por determinar

11,30 a 13,30 h. Mesa Redonda: Prevención Grupos Urbanos Violentos

David Docal Gil

Ignacio Del Olmo, comisario del Cuerpo Nacional de Policía (Murcia)

Jesús María Justo Bueno, teniente de la Guardia Civil

Germán Rodríguez Castiñeira, comisario del Cuerpo Nacional de Policía (Madrid)

16 a 18 h. Mesa Redonda: Violencia y Género

Cristina del Valle, Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género

María Dolores Moreno Molino, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía. Jefa de la Unidad de Coordinación sobre la violencia sobre la mujer

Eva de la Cera Galache, fiscal contra la Violencia sobre la mujer de Madrid

María Pilar Llop Cuenca, magistrada-jueza, en servicios especiales como jefa de Sección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Gabinete Técnico en el Consejo General del Poder Judicial

13 de julio

INTOLERANCIA RELIGIOSA. ANÁLISIS JURÍDICO DELITOS DE ODIO

9-11 h. Mesa Redonda: Violencia y Religión

Isidoro Martín Sánchez, director del Área de Derecho Eclesiástico, UAM. Catedrático. Doctor en la Universidad de Bolonia. Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho Canónico

José Manuel López, director de Fundación Pluralismo y Convivencia

Amparo Sánchez, presidenta del Centro Islámico Valencia

Jaime Rossell Granados, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Extremadura

11,30 a 13,30 h. Mesa Redonda: La Respuesta del Derecho ¿Existen Delitos de Odio en España? ¿Tienen conexiones a nivel Internacional? Análisis, legislación y lucha contra la Violencia en el Deporte y Delitos de Odio

Miguel Ángel Aguilar, fiscal contra Delitos del Odio de Barcelona

Esteban Ibarra

David Del Castillo Mirón, licenciado en Derecho y Premio Extraordinario por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

David Docal Gil

13,30-14,15 h. Clausura

Domingo Aguilera, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid

José Folgado Blanco, alcalde de Tres Cantos

Otra Autoridad del Estado