II JORNADA GLOBALCHASE sobre PREVENCION DEL BLANQUEO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO en el SIGLO XXI

¿Como blanquea sus ingresos el crimen organizado? ¿quien financia el terrorismo internacional? ¿de que manera se gestionan los fraudes financieros...? Estas y otras preguntas, sobre los aspectos económicos de la delincuencia organizada, serán respondidas el próximo 23 de junio en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, durante la celebración de la II Jornada GLOBAL CHASE, de entrada libre y gratuita para todos los interesados...

Mas información: www.globalchase.es y www.globalchase.blogapot.com

LUGAR:

Paraninfo del Rectorado de la Universidade da Coruña.

Calle Maestranza, 9, 15001 A Coruña.

ORGANIZA:

GlobalChase

COLABORA:

Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña

PROGRAMA DE ACTOS:

19:00	Inauguración del Acto. Vicerector Universidade da Coruña
19:05	Presentación de los ponentes y breve exposición sobre la importancia de la prevención del blanqueo. Dña. Patricia FARALDO CABANA Catedrática Derecho Penal Universidade da Coruña D. Gregorio ALONSO BOSCH Lic. en Derecho y Criminólogo, Director Pedagógico de GlobalChase D. Juan José MARTÍN ÁLVAREZ (moderador del acto) Director Xeral de Xusticia de la Xunta de Galicia
19:15	1ª Comunicación: Perspectiva legal de la Prevención de Blanqueo. Ponente D. José Ramón PIÑOL RODRÍGUEZ Teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia
19:35	2ª Comunicación: Riesgos operativos y estratégicos en el sector empresarial. Ponente D. Luis Manuel RUBÍ BLANC Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).
19:55	3ª Comunicación: La Guardia Civil frente al blanqueo de capitales Ponente –omitido- Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), Guardia Civil
20:15	4ª Comunicación: Blanqueo de Capitales y Delincuencia organizada Ponente D. Angel GUIJARRO GOMEZ Jefe Sección de la Brigada de Inteligencia Financiera de la Policía Judicial
20:35	5ª Comunicación: Perspectiva Judicial de la Prevención de Blanqueo. Ponente D. Antonio VÁZQUEZ TAÍN Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela
20:55	Mesa redonda.
21:35	Ruegos y preguntas.
21:50	Clausura