Gregorio Alonso: "La nueva Ley contra el Blanqueo, nos ayudará a luchar contra el narco, el terrorismo y el crimen organizado"

Desde que el mundo es mundo, cualquiera, fuese narco, terrorista, bombero o dentista, podía entrar en una joyería, una promotora o un concesionario, pagar billete sobre billete y salir tan campante con la compra sin dar más explicaciones. Dentro de muy poco eso se va a acabar. Cuando entre en vigor la Ley de Prevención Contra el Blanqueo de Capitales el vendedor deberá exigir al comprador que se identifique y demuestre que su dinero es tan blanco como la nieve. Si no lo hace, si el empresario coge el dinero sin más, será sancionado. Y cuidado, porque incluso podría terminar en prisión. De eso se hablará en la jornada que GlobalChase organiza mañana en el Paraninfo. Su director pedagógico, Gregorio Alonso, avisa que los cambios que supondrá el futuro reglamento serán «traumáticos» si no se está preparado.

-¿Qué supondrá la ley contra el blanqueo?

-Será un cambio radical, con muchísimas más connotaciones que tuvo la ley de protección de datos, por ejemplo. Las costumbres empresariales habidas hasta ahora darán un giro total. Tienen que adaptarse a la nueva norma. La ley, de forma muy resumida, obligará a las entidades financieras y al resto de sociedades mercantiles a hacer todos los esfuerzos posibles por identificar y conocer a sus clientes, así como analizar su operatividad y el riesgo que ello puede comportar de blanqueo de capitales.

-Es decir, que las empresas o entidades financieras tendrán que averiguar si el dinero que les pagan sus clientes es legal. ¿Qué ocurrirá si no lo hacen?

-La ley sugiere que toda documentación sobre el cliente y su operación tendrá que ser exhaustiva. Si la identificación no es posible o el empresario ve algo extraño, lo que ha de hacer, si quiere evitar una importante sanción, es no llevar a cabo la operación para evitar riesgos de blanqueo. Se trata de ponérselo mucho más difícil a los que intentan lavar dinero. Ahora ya no podrá llegar a un concesionario, por ejemplo, un individuo, elegir el mejor coche y sacar el fajo de billetes. Si el vendedor lo acepta se estará metiendo en un lío muy gordo.

-Da la impresión de que una ley que obligará a las empresas a cambiar su funcionamiento de manera tan drástica todavía no ha levantado el revuelo que se le supone...

-Es cierto. Si la gente no se prepara, si los empresarios no toman conciencia de lo que se les viene encima, lo pasarán muy mal. Lo pagarán con multas. Y hasta con cárcel, pues se prevén represalias penales. Pobre del empresario que no se aprenda la ley de blanqueo.

-¿Qué ha de hacer un empresario o director de entidad financiera cuando sospeche de la legalidad de una operación?

-Informar de inmediato a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) de que la operación que le propone el cliente es extraña. Si el comprador no aporta toda la documentación que exige la ley, la operación deberá suspenderse. Si el empresario sigue adelante, incumpliendo la norma, se expone a una dura multa.

-¿Cómo se toman los empresarios la obligación de actuar como «policías» ante sus clientes?

-Supongo que unos protestarán más que otros, pero es una apuesta de la Comisión Europea para luchar contra el blanqueo y creo que la ley lo blinda bastante bien.

-¿Pero no dicen que los delincuentes siempre van un paso por delante?

-(Risas). Seguro que muchos ya estudian cómo esquivar la ley. Lo importante es que se les pongan las cosas mucho más difíciles de como lo tienen ahora.

-¿Qué se verá tanto en la jornada de mañana como en el curso del mes de julio?

-Los interesados podrán informarse y tomar conciencia de los riesgos inherentes al blanqueo de capitales y el incumplimiento de la normativa vigente. Para ello se contará con catedráticos, jueces, abogados, notarios, empresarios, policías ex miembros del CNI y hasta uno de la DEA norteamericana. En cuanto al curso de verano, está orientado a profesionales tanto en el ámbito jurídico como empresarial. Tiene una orientación eminentemente práctica respecto al cumplimiento de las nuevas normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Persigue mejorar la protección ante riesgos operativos, legales (pérdidas por sanciones, resarcimiento de daños, procesos penales, etcétera) y estratégicos (inhabilitaciones, daños a la imagen o reputación)...

Gregorio Alonso director pedagógico de globalchase

«El que vende, si ve algo extraño en el cliente, no debe llevar a cabo la operación»

Alberto Mahia

La Voz de Galicia

http://www.lavozdegalicia.es/coruna/2011/06/22/0003_201106H22C8991.htm

GLOBAL CHASE hoy en La Opinión...

La formación de un agente secreto en España ya no es desde este año una actividad limitada a los ministerios de Defensa e Interior, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sustituto del antiguo Cesid. Global Chase, con sede en A Coruña y alumnos procedentes de toda España, se ha convertido en la primera academia privada de inteligencia en territorio nacional. Exespías, magistrados, policías infiltrados, criminólogos y expertos en técnicas de seguridad informática colaboran en los cursos de Global Chase, que a finales de junio celebrará en A Coruña unas jornadas sobre blanqueo de dinero en la que participarán agentes de la DEA

SANTIAGO ROMERO | A CORUÑA Los futuros James Bond españoles se forman en A Coruña. Las actividades de la primera academia española privada de inteligencia, Global Chase, cuya sede se encuentra en la calle Juan Flórez, están dirigidas a complementar la formación de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, al igual que las desarrolladas por Defensa o Interior, pero en el caso del centro coruñés, se abre por primera vez el acceso a las técnicas de espionaje a profesionales civiles como detectives, abogados, periodistas y también hombre de negocios.

"Consideramos que había una demanda de formación sin oferta en un terreno que hasta ahora era exclusivamente oficial. Recibimos un importante apoyo de la UNED, que ha homologado con créditos oficiales y la cosa salió adelante. La formación que ofrecemos no se imparte en ningún otro centro privado en España, solo los ministros de Defensa e Interior formaban hasta ahora miembros de los servicios de inteligencia del CNI, la Policía Nacional o la Guardia Civil", aclara Gregorio Alonso, director de Global Chase.

En este primer curso pionero en España, Global Chase cuenta con 25 alumnos procedentes de Galicia, Madrid, Andalucía y Castilla y León. "Hay desde militares miembros de las fuerzas de seguridad o detectives que buscan una formación complementaria hasta abogados o incluso arquitectos", señala Gregorio Alonso.

El director de Global Chase aclara que no ofrecen una salida laboral específica, aunque puede ayudar a que "en un momento dado seas reclutado por servicios de inteligencia". "El propio CNI recluta agentes muchas veces a través de su web, en la que se puede solicitar el ingreso. Después se realizan reclutamientos en función de las necesidades. Ahí no hay oposiciones, sino pruebas de acceso", informa Alonso.

La formación en técnicas de infiltración, vigilancia, contravigilancia, seguimiento, montaje y manejo de cámaras ocultas, que hasta ahora solo se podía adquirir en centros oficiales de los ministerios de Interior o Defensa, corren a cargo en Global Chase de un profesorado procedente en su mayoría de los servicios secretos españoles, como el coronel Manuel Rey Jimena o el comandante Fernando San Agustín.

Rey Jimena, que ocupó cargos de responsabilidad en el Cesid desde 1984 hasta 1996, elaboraba en esa época informes que iban directamente a manos del presidente del Gobierno, entonces Felipe González. Fue un pionero en la resolución de secuestros de marineros españoles en las costas africanas y logró en 1989 la liberación de los tripulantes del pesquero Cauderán, retenidos durante meses en la selva de Mozambique. Mano derecha del general Manglano en el Cesid en los años 90, es uno de los conocedores de los secretos mejor guardados del Estado, como el mítico Archivo Jano, del que llegó a decirse que fue utilizado por Mario Conde en algunas grandes batallas financieras libradas en España. "El archivo secreto Jano fue creado en 1973 con datos confidenciales de miles de personalidades relevantes en España; fue oficialmente destruido en 1996, pero se dice que existen tres copias", asegura el coronel Rey Jimena que se ocupa en Global Chase de enseñar a organizar servicios de información. "Lo importante es que los alumnos saldrán con otra versión de la realidad, mucho más observadores y con la cualidad indispensable para un agente: tener siempre presente la posibilidad de lo imposible" señala el exespía, que llevó durante años una doble vida desconocida incluso para su propia mujer.

Otro de los colaboradores de Global Chase, Fernando San Agustín, impulsó como capitán del Servicio de Inteligencia del Ejército (el antiguo Seced) la infiltración en ETA de El lobo -del que afirma que "no se le supo aprovechar"- y medió entre los Grapo y la familia del empresario secuestrado Publio Cordón, del que afirma que "está muerto, seguro". El cuadro de formación incluye también a policías como David Madrid, infiltrado durante año y medio en grupos violentos y periodistas como Antonio Salas, autor de best sellers como Diario de un skin o El año que trafiqué con mujeres y Fernando Rueda, uno de los grandes expertos españoles en temas de espionaje.

Global Chase organizará a finales de junio y comienzos de julio unas jornadas sobre blanqueo de dinero en colaboración con la Universidad de A Coruña en las que participarán jueces, policías, y agentes del CNI y la DEA estadounidense. 

http://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2011/06/05/escuela-espias/502285.html

David Madrid imparte un curso sobre "tribus urbanas" a la policía de Pontevedra

Pocos policías nacionales, con nombre y apellidos, concitan tanto odio en Internet como David Madrid. Y además de frentes tan opuestas como pueden ser la extrema derecha y la extrema izquierda, los grupúsculos ultras y una parte de movimiento antiglobalización. Si unos otros no se pueden ni ver, sí que confluyen en su manifiesto odio hacia este agente.

Y todo por su labor como investigador infiltrado en este tipo de organizaciones. Una experiencia que ha volcado en obras como Tribus urbanas: Ritos, símbolos y costumbres o Insider: Un policía infiltrado en las gradas ultra. Además, hay quien afirma que es una de las fuentes privilegiadas de las que echó mano el periodista Antonio Salas para escribir Diario de un skin.

Con tales antecedentes, está claro que David Madrid era una de las mejores opciones para formar a los cerca de cien policías naciones y autonómicos que se prevé asistan, desde hoy y hasta este jueves, al primer curso de Tribus urbanas que organiza en Pontevedra el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Desde esta central reseñaron ayer que esta iniciativa se ha marcado el objetivo de que los funcionarios de ambos cuerpos «puedan conocer más a fondo las nuevas tendencias ideológicas que, a menudo, derivan en comportamientos violentos».

Fenómeno en expansión

Además, desde el propio SUP reconocieron que este tipo de comportamientos violentos con un trasfondo ideológico concreto es un fenómeno que «está en expansión».

No en vano, las fuentes consultadas advirtieron que, lamentablemente, es hasta cierto punto frecuente que estas actitudes extremistas, sean de un color o de otro, se traten de enmascarar en deportes de masas. Así, recordaron que muchas gradas de campos de futbol son terrenos abonados para los movimientos ultra.

Además, asumieron que la coyuntura económica actual puede servir para fomentar determinadas actitudes, que definieron como «la violencia del odio».

Y en medio de este maremágnum de consignas, adoctrinamientos, ideologías y rituales se encuentran los cuerpos policiales.

El arte de la guerra

En este marco se sitúa este curso que parece seguir a pies juntillas aquello que dijo Sun Tzu en su Arte de la guerra: «Conoce a tu enemigo como a ti mismo y podrás luchar cien batallas sin ningún peligro de ser derrotado».

David Madrid, quien es definido como «investigador de movimientos radicales emergentes del Cuerpo Nacional de Policía», labor que compagina con su papel de profesor de la Escuela de Formación del Sindicato Unificado de Policía, tiene por delante un difícil cometido: trasladar su experiencia y conocimientos a los agentes que se citen en la residencia de estudiantes de Caixanova.

Por su parte, el SUP confirmó ayer que a la clausura asistirán, entre otros, el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, el comisario provincial, José Manuel Salgado, y el secretario general a nivel autonómico de este sindicato policial, José Freire.

Entrevista a David Madrid

Entrevistra realizada a David Madrid durante el desarrollo del curso de Tribus Urbanas que tuvo lugar en Mayo de 2009, en el centro Policial de Basauri:

Nace la primera academia privada de Inteligencia de España: Global Chase

Sede de Global Chase

El martes 2 de noviembre de 2010 se abrió la prematrícula con dos cursos teórico-prácticos que serán impartidos de forma conjunta e intercalada: Introducción a la Inteligencia y Técnicas de Infiltración.

La evolución de las nuevas formas de criminalidad precisa de la necesidad de una formación cada vez más especializada, acorde con la era de la economía basada en el conocimiento en la que vivimos. Una información que por su volumen y difusión necesita de técnicas adecuadas para evaluar aquello que es importante o discernir qué información es o no válida. En diferentes ámbitos profesionales, desde la seguridad e investigación privada, la criminología y hasta llegar a ámbitos más policiales, surge esa necesidad de obtener información y convertirla en Inteligencia. Si pudiésemos resumir con una sola palabra el objetivo que persigue la Inteligencia, esta sería prevención, entendiendo esta en el sentido más amplio.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde existen diferentes iniciativas privadas que complementan la formación de los agentes, en nuestro país existe la creencia generalizada de que sólo desde organismos oficiales se puede recibir este tipo de formación, restringiendo la misma a funcionarios del Ministerio del Interior o Defensa.

GlobalChase rompe los modelos tradicionales, ofreciendo una formación especializada, para lo que contará con un profesorado de prestigio relacionado en su mayoría con los servicios de información españoles y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Teoría y Práctica en técnicas de infiltración, vigilancia y seguimiento
Bajo el enfoque de una formación modular, el primer curso de introducción a la Inteligencia se intercala con otro curso donde se abarca una parte muy concreta: las Técnicas de infiltración.

Además una formación teórica sobre las técnicas de obtención y análisis de la información, se complementa la parte teórica con una formación práctica donde se incluyen talleres eminentemente prácticos, como puede ser el correspondiente a las técnicas de vigilancia y seguimiento, que comparten en mayor o menor medida policías, detectives privados o periodistas de investigación.

Otra de las prácticas consiste en un taller de cámara oculta, cuyas técnicas son muy utilizadas para la obtención de pruebas y que en los últimos años también se ha popularizado en el mundo del periodismo de investigación.

Destacar asimismo ejercicios sobre comunicación no verbal y detección de amenazas, o seguridad y contraespionaje informático, son otras de las prácticas con las que los responsables de GlobalChase proyectan formar a sus alumnos. Por ejemplo, en un ámbito empresarial, no basta con tener al día el capítulo de seguridad informática si no conocemos las técnicas de ingeniería social o de usurpación de identidad que utilizan los criminales para cometer desde pequeños fraudes hasta el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Precisamente el aspecto práctico ha influido en la elección del profesorado que participará en el curso así como ponentes invitados de renombre que contarán sus experiencias y con los que el alumno podrá compartir sus inquietudes.

En los próximos cursos que se impartirán conjuntamente, “Introducción a la Inteligencia” y “Técnicas de infiltración” participarán, entre otros, ponentes como D. Fernando San Agustín (ex Comandante del CESID), D. Manuel Rey (ex Coronel del CESID donde impartía cursos de formación a sus miembros), el policía David Madrid (autor de “Insider” y "Tribus Urbanas", D. Armando González (presidente colegio de Detectives), el Dr. Fernando Rueda (el principal espiólogo de España y director de www.elreservado.es), etc. Así como diferentes analistas, agentes y funcionarios de los diferentes servicios de información españoles, periodistas de investigación, criminólogos, jueces y expertos en infiltración. La dirección pedagógica correrá a cargo del Perito Calígrafo y Criminólogo D. Gregorio Alonso Bosch.

Presencial y a distancia
Los cursos de “Introducción a la Inteligencia” y “Técnicas de infiltración” son de carácter presencial y se impartirá en la ciudad de A Coruña. Sin embargo, pensando en los alumnos que estén alejados de dicha ubicación, se ha optimizado la estructura de los cursos para compactarlos en un total de 9 sábados, más la ceremonia inaugural que será un viernes, alcanzando un total de 85 horas lectivas.

También se ofrece la posibilidad de que el alumno pueda recibir la formación a distancia mediante un sistema de multivideoconferencia que le permitirá interactuar con las clases a través de Internet.

Apertura abierta al público
Coincidiendo con el inicio del primer curso en el mes de Diciembre se realizará una mesa redonda abierta al público donde se discutirá el papel de la Inteligencia en los eventos que sean de actualidad. A dicha mesa acudirán como invitados, además de algunos de los profesores que participan en los presentes cursos, altos cargos de las FCSE.

Colaboraciones
GlobalChase cuenta con la colaboración de la UNED Centro Asociado de A Coruña, el Colegio Profesional de Detectives Privados de Galicia, la Asociación de Peritos Judiciales en Ciencias Criminalísticas (APEJUCC) y la Asociación Inmigra.com, entre otras asociaciones profesionales y entidades públicas y privadas.

Para mayor información:
tlfnos. 902 110 894 y 91 771 02 71
email: cursos@globalchase.info
Web: www.globalchase.info