GLOBAL CHASE y la Universidad de A Coruña organizan un curso sobre "Prevención de Blanqueo de Capitales"

Curso de Verano de Prevención de Blanqueo de Capitales – julio 2011

• 24 horas presenciales en A Coruña
• Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho (Universidade da Coruña)
• Impartido los días 4, 5 y 6 de julio de 2011

• Precio: 290€ (250€ para alumnos Universidade da Coruña).
• Dirigido a profesionales tanto en el ámbito jurídico como empresarial.
• Profesorado: (en preparación) La información completa estará disponible el próximo 16 de mayo.
• Ver Ponentes 

Agente D.E.A. estadunidense

   (Drug Enforcement Administration) destacados en España.

ALIAGA MENDEZ, Juan Antonio

              Jefe departamento del Consejo General del Notariado.

ALONSO BOSCH, Gregorio 

         Lic. en Derecho, Criminólogo y Director Pedagógico de GlobalChase.

FARALDO CABANA,  Patricia

      Catedrática de derecho penal de la Universidade da Coruña.

GUINARTE CABADA, Gumersindo

          Profesor Titular en la Universidad de Santiago, exdirector del Instituto Universitario de Criminología (1991-94), Secretario General de la Universidad compostelana (1994-2002), Vice-Valedor do Pobo de Galicia (2002-2005), y Secretario General de la Presidencia de la Xunta (2005-2009).

GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO, Javier

             Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y magistrado suplente para la reforma penal de 2010.

HERNÁNDEZ-GIL MANCHA, Manuel  

    Decano autonómico de los Registradores de Madrid.

PIÑOL RODRÍGUEZ, José Ramón  

            teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia.

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo    

            Catedrático de Derecho penal de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para las sanciones penales del blanqueo de capitales.

SÁNCHEZ-STEWART, Nielson

    Presidente de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía, Ex Decano de los abogados de Málaga y doctor en Derecho.

REY JIMENA,Manuel  

    Coronel del ejército del aire y ex jefe Depto. Centro Superior de Información de la Defensa (hoy C.N.I.)

ROMA VALDÉS, Antonio  

            Fiscalía de Santiago.

RUBÍ BLANC, Luis Manuel  

         Licenciado en Derecho (ICADE). Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia). socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS, habiendo tenido anteriormente responsabilidades como: Inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y las Infracciones monetarias del Banco de España; Director del Servicio de Vigilancia Aduanera; Jefe de la Unidad de Investigación Tributaria de Galicia.

URIARTE VALIENTE, Luís Manuel  

           Fiscalía Provincial de Pontevedra.

VAZQUEZ TAÍN, Jose Antonio

   Magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela.

VEGA SERRANO, Juan Manuel

Doctor en derecho, subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro.

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